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东方铁塔:独立董事2016年度述职报告(樊培银)

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-11-21
摘要:

        

        

        
        

        原用头顶:西方铁塔:孤独董事2016年度述职流言蜚语(樊培银)

        青岛西方铁塔股份有限公司 2016 年孤独董事述职流言蜚语 青岛西方铁塔股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职流言蜚语 (樊培银) 个人作为青岛西方铁塔股份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,在供职过去某一特定历史时期的,顽固的比照《公司 法》、《在附近在股票上市的公司成立孤独董事方法的指挥建议》、《在附近向上推起人们股股票持有者权利安全设施的若干规则》、 《深圳股票买卖所中小企业板股票上市的公司军旗运作加标点于》等法规和《公司条例》、《孤独董事任务方法》 等内心把持贴壁纸的规则和声称,在 2016 年度任务中,恪尽职守、刻苦的清偿,宗教信仰执行岗位,正的列席相 关社交,仔细论述董事会各项布置,对重要事项颁发孤独建议,杰作维修公司整个的感兴趣的事和中小股票持有者的合法 权利。现将 2016 年度个人执行孤独董事天职有效健康述职列举如下: 一、列席董事会和股票持有者大会的有效健康 2016年度公司共聚集了9次董事会、2次股票持有者大会,个人列席了董事会9次、列席股票持有者大会2次,仔细审 议董事社交案,当心行使建议,诚信、刻苦的地执行作为孤独董事应尽的天职,维修了公司的整个的感兴趣的事和 总效果股票持有者主要地宽大中小股票持有者的感兴趣的事。 2016 年度,个人对做董事会论述的整个布置均投出要,无反、弃权的有效健康。 二、颁发孤独建议的有效健康 2016 年度,作为公司孤独董事,对董事会论述在附近利润分配、答案改变、关系买卖、运用做切片暂 时弃置不顾募集资产采购金融产品、董事会换届等关系到事项颁发了孤独建议,对董事会方针决策的科学性和成立现实 及公司的最佳效果开展都起到了正的的功能。 (一)在 2016 年 3 月 18 日聚集的公司第五届董事会第三十次次社交上,个人就社交论述的随球事项 颁发了孤独建议: 1、《在附近 2015 年度刑柱股票持有者及等等关系方资产占用有效健康和外面的拍胸脯有效健康》; 2、《公司 2015 年度利润分配预案的布置》; 3、《2015 年度内心把持同一的评价流言蜚语》; 4、《在附近续聘会计事务所的布置》; 5、《在附近运用做切片短暂的弃置不顾募集资产采购堆金融产品的布置》; 6、《在附近分店续租关系公司车间及行为楼布置》; 具体的材料详见公司 2016 年 3 月 20 日见报于巨潮通信网()的公报《青岛西方铁塔 股份有限公司孤独董事在附近第五届董事会第三十次次社交相互关系事项的孤独建议》。 (二)在 2016 年 4 月 15 日聚集的公司第五届董事会第三十一次社交上,核准了公司重要的资产重组调 整事项的相互关系贴壁纸,答应公司这次重要的资产重组预调相互关系材料的校正。因为孤独判别立脚点就公司这次重要的 资产重组校正事项颁发了建议。 具体的材料详见公司2016年4月17日见报于巨潮通信网()的公报《青岛西方铁塔 青岛西方铁塔股份有限公司 2016 年孤独董事述职流言蜚语 股份有限公司孤独董事在附近第五届董事会第三十一次社交相互关系事项的孤独建议》。 (三)在 2016 年 4 月 18 日聚集的公司第五届董事会第三十二次社交上,个人就社交论述的随球事项 颁发了孤独建议: 1、《在附近董事会换届选举及据以取名直觉届董事会董事报考者的布置》; 2、《在附近公司租契关系方行为安放的布置》; 具体的材料详见公司 2016 年 4 月 20 日见报于巨潮通信网()的公报《青岛西方铁 塔股份有限公司孤独董事在附近第五届董事会第三十二次社交相互关系事项的孤独建议》。 (四)在 2016 年 5 月 9 日聚集的公司直觉届董事会头等社交上,个人就社交论述的随球事项颁发 了孤独建议: 1、《在附近董事会吸引住公司高级指导人员的相互关系布置》; 具体的材料详见公司 2016 年 5 月 11 日见报于巨潮通信网()的公报《青岛西方铁 塔股份有限公司孤独董事在附近直觉届董事会头等社交相互关系事项的孤独建议》。 (五)在 2016 年 7 月 29 日聚集的公司直觉届董事会第二次社交上,个人就社交论述的随球事项颁发 了孤独建议: 1、《在附近 2016 年半年度刑柱股票持有者及等等关系方资产占用有效健康和外面的拍胸脯有效健康的孤独建议》; 2、《在附近公司 2016 年半年度募集资产寄存与运用有效健康的孤独建议》; 具体的材料详见公司 2016 年 7 月 31 日见报于巨潮通信网()的公报《青岛西方铁 塔股份有限公司孤独董事在附近直觉届董事会第二次社交相互关系事项的孤独建议》。 三、日常任务有效健康 2016 年度个人刻苦的清偿,宗教信仰执行孤独董事岗位,应用本人的专业优势,详尽的知情行业新闻,并经过 听筒和柱等方法和公司等等董事、高级指导人员及相互关系传教的有效包起来,不休地关怀外界环境及市 场转换对公司的引起,关怀传媒、系统对公司的相互关系报道,对公司的重要事项设计能做到即时知情和掌 握。屡次到公司现场接合点社交并对公司举行确实现场考察,对公司的生产经纪有效健康、财务运作有效健康举行现 场考察,听取指导层、财务职掌人报告请示公司年度开展、财务有效健康和重要事项设计有效健康,与会计事务所协 商决定年度财务流言蜚语审计任务的工夫布置并详尽的沟通审计设计有效健康,对公司指导和内心把持等方法的概念 及执行有效健康、公司决议书执行有效健康等举行现场考察;对公司关系买卖、募集资产运用、外面的投资、重要的资 产重组、事情开展等有效健康举行现场考察,获取做出方针决策所需求的详尽的、召集的有效健康和材料;即时知情公司 的日常经纪限制和能够发生的经纪风险,在董事会上颁发建议、行使当权者,协同助长公司军旗与健康开展, 无力地助长了董事会方针决策的科学性和成立现实。 四、安全设施包围者权利在实地任务的所做的任务 1、2016 年度,作为公司的孤独董事,依为包围者职掌的姿态,个人仔细刻苦的地执行孤独董事的职 责,对公司的重要事项仔细测量图,并理性本人的专门知识当心颁发建议,孤独、成立地行使建议; 2、仔细监视和反省公司通信表现出的事实、严格、即时性和完整性,实在安全设施宽大包围者的感兴趣的事; 青岛西方铁塔股份有限公司 2016 年孤独董事述职流言蜚语 3、监视和核对董事、高管履职有效健康,助长了董事会方针决策的科学性和成立现实,实在的维修了公司和广 大人们股股票持有者的感兴趣的事; 4、不休获知法度、法规和规章方法,主要地注意屈尊做某事军旗公司公司管理妥协和安全设施人们股票持有者合 右边利等在实地任务的的法规的看法和逮捕,向上推起安全设施公司和人们股票持有者权利的思惟认识,向上推起对公司和包围者 的安全设施生产率。 五、供职董事会各佣金任务有效健康 个人作为董事会审计佣金、薪酬与核对佣金、据以取名佣金的身体部位,在 2016 年,顽固的比照公 司相互关系方法执行天职;掌管和接合点薪酬与核对佣金社交,注意对公司董事及高级指导人员举行核对;参 加战术佣金社交,对公司中长期开展战术举行了仔细考虑,对更远的至上的公司开展战术开发了正的功能。 六、对公司的建议 公司自上市以后稳步开展,产生了喻为至上的的公司管理妥协和内控方法,日常各在实地任务的均运作军旗。随 着公司事情仔细研究的详述及刑柱分店的吹捧,主要地海内刑柱分店及参加公司的吹捧,公司将正视更多 更复杂的公司内心管理成绩,对公司内控系统适合于的宽度和一段时间、存在内控系统的合理性养育了更多的考 验。建议公司在存在内控系统的根据继续梳理和极致各项内控方法,理性实际有效健康适时恢复的方法架构及 材料,更远的健全和至上的公司的内心把持系统,这对公司的全向开展将有钱人正的的功能。 七、等等任务有效健康 1、无建议聚集董事会的有效健康; 2、无建议利用或解职会计事务所的有效健康; 3、无孤独叫进来表面审计机构和顾问机构等有效健康。 信箱:fanpeiyin@163.com 2017 年,个人将顽固的比照相互关系法规对孤独董事的规则和声称执行孤独董事天职,向上推起同公司董事 会、中西部及东部各州的县议会、经纪指导层中间的沟通与合群,凭仗亲自的专门知识和阅历,为董事会方针决策养育更多合 据理解释建议,以担保获得董事会的成立公平与孤独运作,向上推起董事会的方针决策生产率和引导程度,安全设施公司 整个的感兴趣的事和中小股票持有者合右边利,助长公司继续快速增长,以更优良的业绩偿还宽大包围者。 青岛西方铁塔股份有限公司 孤独董事:樊培银 2017 年 4 月 26 日又来搜狐,检查更多

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